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    警方破獲新型網絡詐騙案:用“虧錢”假象騙錢

    2019-09-01 14:00 次阅读 稿源:股票配资

    原標題:蘭州警方破獲新型網絡詐騙案

    蘭州警方破獲新型網絡詐騙案

    犯罪團伙制造投資“虧錢”假象,騙取錢財

    本報記者 倪 弋

    “要不是社區民警發現我可能被詐騙了,我還真以為自己是炒期貨虧掉的。”回憶自己從被騙錢財到失而復得的經歷,蘭州市民陳先生至今心有余悸。

    陳先生是一位炒股10多年的老股民。今年2月的一天,他接到了一個自稱“小陳”的“理財師”的電話,隨即被拉進一個微信群。群裡有專業的“理財師”為群友們免費分析股市行情、提供投資理財建議。在“理財師”的悉心指導下,陳先生一度小有收益。嘗到甜頭的他,在聽“理財師”說起“炒期貨更掙錢,一個月本金就可翻番”后,便進入一個名為AUAFOREX的投資平台炒期貨黃金。然而短短半個月,投入的29.8萬元隻剩1800元。

    直到今年5月,在一次閑聊中經社區民警提醒,陳先生發現自己可能被騙了,這才向警方報案。

    “吸粉”“圈粉”“轉粉”連環下套,以高額手續費蠶食投資本金

    為偵破此案,蘭州警方成立“5·03”特大電信網絡詐騙案工作組,迅速展開偵查,於今年7月成功破案,一舉抓獲詐騙團伙成員30人。

    “‘5·03’案是一起針對投資者的精准詐騙。犯罪分子首先精確掌控了投資人姓名、電話號碼等個人信息,繼而一步步把投資人引入設計好的陷阱。” 蘭州市公安局安寧分局刑偵大隊教導員張勇介紹,詐騙團伙的“高明”之處在於其環環相扣的“連環套”。

    第一步是“吸粉”。詐騙團伙將非法獲取的投資者聯系信息下發給各業務組,業務員通過電話、微信等方式與投資者聯系,吸引其加入微信群討論股票,建立信任關系。“大約有5%被‘電話營銷’的受害者會入群。”張勇說。

    第二步是“固粉”。詐騙團伙安排專人冒充“理財師”在群內進行投資理財分析指導,並將有意向跟隨其投資的投資者拉入新群。詐騙團伙還會安排人在群裡冒充“投資者”,營造群裡的火熱氛圍。有的群裡甚至隻有一個真正的投資者,其他人全是“托”。

    第三步是“轉粉”。“理財師”會向投資者推薦期貨交易,暗示期貨將迎來重大機遇,誘導客戶在虛假平台充值,資金直接進入與詐騙團伙合作的第三方支付公司。為了制造受害者資金正在進行期貨投資的假象,詐騙團伙還雇佣一家配資公司幫忙。配資公司為受害者開設一個期貨投資賬號,投資資金由配資公司來出,在此過程中,投資產生的盈利或虧損由投資者承擔,配資公司借機收取百倍於市場正常標准的高額手續費。這樣受害者賬面上的本金就會一點點被吃掉。

    詐騙手法日漸翻新,投資應選擇合法平台、警惕高收益承諾

    類似“5·03”案這樣的精准網絡詐騙,在全國各地並非孤例。54歲的武漢市民張女士是個老股民,被拉入“榮耀杯股市大賽”的微信群,在直播平台上觀看6名“理財師”炒股比賽,“理財師”時常截圖晒自己“賺大錢”的“賬戶”,這讓張女士十分心動並加入其中,最終“虧損”150多萬元。

    此類網絡投資詐騙犯罪通過人工操作的網絡交易軟件,操縱交易漲跌、制造投資人資金交易“虧損”的假象進行詐騙,而這些“虧損”資金就成了騙子的收入。

    “不同於傳統的在虛假平台上虛假投資交易,‘5·03’案中投資者的資金確實進入了期貨市場,但詐騙團伙是通過加杠杆、高頻次交易等手段,攫取高額手續費,進而步步蠶食投資者本金,實施詐騙。”蘭州市公安局刑警支隊第八大隊大隊長賀小東介紹,這種詐騙手段更具迷惑性和隱蔽性,導致多數受害人遭受虧損后,誤認為是正常的市場波動。

    “網絡投資詐騙手法日漸翻新,讓人防不勝防。”張勇說,風險和收益成正比是投資理財的鐵律,過高的收益率不僅意味著高風險,更可能是精准設計的騙局,千萬不要輕信高收益的承諾。

    此外,選擇正規合法的投資平台和途徑,是規避風險的重中之重。“如果懷疑或發現受騙,第一時間報案、積極提供証據並配合辦案機關調查,是減少、挽回損失的最佳途徑。”賀小東說,在金融騙局案件中,辦案機關會全力開展涉案資產追繳工作。“案件越早進入刑事訴訟程序,涉案財物就能越早得以查封、扣押和凍結,越能防止資金被不法分子轉移和揮霍一空。”

    《 人民日報 》( 2018年12月07日 11 版)


    (責編:秦潔、張祎)

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